Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"<BR>24.04.2023 17:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  О  ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ</P>
<P>
</P>
<P>1.	 Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>	440000, г. Пенза, ул. Красная,104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	1125800000094</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	5836900162</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>	00609В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>	http://www.kuzbank.ru</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</P>
<P>	24.04.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.04.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.    О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность </P>
<P>2.	Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.04.2023 года. </P>
<P>3.	Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2022 год с учетом СПОД.</P>
<P>4.	Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2023 года.</P>
<P>5.	Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2022 год.</P>
<P>6.	Утверждение контрольных показателей операционного риска, регулирующих операционную надежность.</P>
<P>7.	Утверждение внутреннего документа: изменений в «Положение о премировании коллектива в ПАО Банк «Кузнецкий»</P>
<P>8.	Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 квартал 2023 года</P>
<P>9.	Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2022 год.</P>
<P>10.	Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.</P>
<P>12.  Корректировка отсроченной части премии по итогам 2022 года.</P>
<P>13.  Принятие решения о не раскрытии в полном объеме годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2022 года и аудиторского заключения независимого аудитора к ней и промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 и заключения независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P> ( </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.   Председатель Правления  </P>
<P>         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  </P>
<P>3.2.  Дата 24.04.2023 г.                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>